關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2013年11月5日，公司收到公司非執(zhí)行董事董建紅女士提交的書面辭職報告。因工作原因，董建紅女士提出辭去公司非執(zhí)行董事、董事會薪酬委員會委員職務。根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董建紅女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。董建紅女士辭職后，本公司董事會在任董事11人，董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定**低人數(shù)，不會影響董事會的正常工作，本公司將適時選舉委任新的董事。

　　董建紅女士已確認，其與公司董事會并無任何意見分歧，并且無任何與辭職有關(guān)的事項需提請公司股東關(guān)注。

　　本公司董事會對董建紅女士在擔任董事期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　第一拖拉機股份有限公司董事會

　　2013年11月5日